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湖北破获“易富地”基金网络传销案

发布日期:2019-12-23浏览次数:39

短短一年,4万多人上当受骗,包括大批高学历人才、商人、公务员%26hellip%26hellip涉案金额5.4亿元,涉及全国31个省市区。易富地国际定向投资基金(以下简称易富地基金)自称是美国EFT集团公司的定向投资私募基金,以高额返利和分红为诱饵,通过互联网发展下线,构建了一个庞大的新型网络传销王国。日前,湖北省襄阳市公安局召开新闻发布会,宣布这起重大网络传销案告破。


事发:


男子注册后感觉不对劲儿遂报警


“我花7000元买了一笔基金,感觉不对劲儿,是不是传销啊?”2012年1月的一天,湖北省枣阳市男子柳某,匆匆来到枣阳市公安局报警。


柳某是通过网络宣传,接触了一个叫“易富地”的基金。易富地国际定向投资基金会对外宣称是美国“EFT集团公司”在中国开设的一个新公司,名叫“EFD公司”,一年以后将要上市,现在面对全国公开发展会员,会员购买基金一年后,所投入经费将自动转化为股票。


该基金会网站称,立足美国,服务全球,通过互联网、人际网迅速集聚会员,帮助具有眼光和智慧的会员投资。投资者只需要通过网站注册,获取个人登录账号和密码,就可以成为会员。按照投资额度的大小,会员分为五个星级,初始缴纳0.7万元、3.5万元、7万元、35万元、70万元,便可对应地成为一星、二星、三星、四星、五星会员。并且,会员交了钱注册成功后,每发展一名下线,就可以获得该下线投资金额10%的奖励。此外,还可以获得其他好处:按投资金额的10%配送EFT集团公司在美国的上市股票,一年以后可以交易;按投资金额的50%配送EFT集团公司内部分红股;四星会员可以拿到易富地基金全球季度业绩1%的分红,五星会员可以拿到易富地基金全球季度业绩2%的分红。


柳某有些心动,便把7000元打入指定账户,注册成为会员,但他总感觉不对劲儿,便到公安部门报警求助。


调查:


会员通过网络分层级管理


对柳某反映的情况,警方高度重视,但一时很难确认是否属于传销。为此,湖北省枣阳市公安局经侦大队联合枣阳市工商局,开始了长达半年的秘密侦查。根据该基金会的奖金制度和运作模式,依据《禁止传销条例》等有关法规,认定易富地基金为传销组织,其行为是违法的,是国家法律不允许的。


2012年6月,枣阳警方率先开展立案侦查。公安部高度重视,北京、广东、河北等全国19个省市的公安机关也一起对易富地基金立案侦查。


警方调查发现,该组织的幕后操控者是一名美籍华人,在中国有4个人是核心领导者。其中,云南玉溪人吴涛和他的妻子周小红,云南昆明人邹达、邹晓等人为基金会的发起人,他们于2011年3月开始运作这个网络传销组织。所谓的基金会、“EFD公司”根本没有注册,是典型的皮包公司。


他们请一家高科技公司,开发了一套“会员网络管理系统”和“资金网络管理分配系统”。如果要成为会员,投资者首先要将资金交给上线,将自己的身份信息、开户银行信息等提供给上线,由上线为其在网站上申请账户和密码。投资者登录后,就可以查询自己和下线的投资数额及业绩信息。“资金网络管理分配系统”里都是虚拟货币,其实就是一些数字,设计成以美元结算,设定的汇率固定为1美元兑换人民币7元。会员都会把真正的钱打入指定银行账户,周小红担任会计,她把账上的钱不断地转到境外。


会员发展下线分为左、右两条分支,采取“双轨制”,即一人发展两人,两人发展四人,四人发展八人,并以此类推,形成金字塔形层级关系。“基金会”出手可谓大方,每次开会都选择高档的星级酒店,还常常组织中高层会员到境外旅游,显示出强大的实力。


他们还设立了招商奖、对等奖、业绩奖和领导奖,重奖有功会员。但同时又规定,奖金根据每个会员星级的不同,每日有不同的封顶金额,而且只能领取70%的现金,剩下的要重复投资。


收网:


抓获百余人6人潜逃境外


据湖北省枣阳市公安局经侦大队大队长代喜明介绍,目前,全国19个省市的公安机关已经抓获100多名嫌疑人,其中枣阳警方抓获26人,这些人对涉嫌组织领导传销的事实供认不讳。


今年48岁的孙强,来自武汉市江岸区,是这起案件中的犯罪嫌疑人。孙强常年在深圳做生意,平时喜欢炒股票和基金。2011年5月,他成为易富地基金的会员,大力发展下线,非法获利600余万元,2012年8月被警方抓获。落网后的孙强,认罪态度很好,主动配合警方破案,协助警方抓获了多名嫌疑人。由于他血压高,还做了心脏搭桥手术,不适宜在看守所关押,被取保候审。


警方介绍,吴涛、周小红、邹达、邹晓等4个核心领导者,目前仅邹晓落网,其他人都潜逃至境外。


广东珠海人孟某,是这个传销网络里的副总裁级会员,案发后潜逃至泰国。湖北枣阳警方多次向他的亲属做工作,反复规劝,孟某同意投案自首,并于今年8月19日乘飞机回到湖北。


目前,虽然该组织的网络管理系统均已冻结,但遗憾的是,多数钱款都被转移到了境外,很难追回。


湖北枣阳警方表示,公安部门正在对另外6名境外逃犯做工作,规劝其回国。只要他们主动回国认罪,就会受到宽大处理。办案民警称,除核心成员外,对于该基金会绝大多数成员,将以教育为主,不追究刑事责任。因为这些人不明真相,受蒙蔽成为会员,也是受害者。


提醒:


当心掉入网络传销陷阱


易富地基金会是经过精心设计,以私募基金为名,通过互联网层层发展下线会员,进而大肆敛取钱财的一种新型网络传销组织。其欺骗性强,危害极大,蔓延速度快,仅短短一年间就吸引会员4万余人。


警方介绍,当前,互联网金融、电子商务炙手可热。新兴网络传销者则打着投资理财、互联网金融、电子商务的旗号,以高收益为诱饵,猖獗作案,真伪难辨,给监管带来新挑战。


警方提醒,投资者对不熟悉的经营模式和领域,要提高警惕,谨慎投资,当心掉入网络传销陷阱。理财专家表示,市民在利用网络选购理财产品时,尽量要选择正规、信誉度高的发行机构购买,以最大程度保障理财过程的安全性。其次,目前尽管很多银行开通了理财产品销售的网络渠道,市民如果要上网购买理财产品,必须在实体机构网点实名制开通网上账户,才能登录。同时,市民在网上理财时,最好利用移动密钥、优盾等,增加交易的安全性。


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